Glencore plaide coupable de corruption mondiale et paie une amende de 1,2 milliard de dollars. Dans la foulée de l’accord conclu en mai entre Glencore et le Département de la justice américain, qui met fin aux enquêtes initiées par ce dernier contre le trader suisse, les renseignements financiers congolais entendent réclamer réparation.
Le lundi 13 juin, la Chambre africaine de l’énergie (AEC) a publié un communiqué de presse appelant l’ Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) à mettre fin à l’adhésion de la multinationale minière et des matières premières Glencore , suite à son récent plaidoyer de culpabilité à New York pour de multiples accusations de marché. la manipulation, les pots-de-vin et la corruption.
Le plaidoyer de culpabilité de Glencore, déposé le 24 mai, fait suite à une enquête menée par le Brésil, le Royaume-Uni et les États-Unis sur les actions de Glencore, qui comprenait plus de 100 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires au Brésil, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée équatoriale, au Nigeria, au Congo, au Sud Soudan et Venezuela entre 2007 et 2018. Les sanctions pour manipulation de marché et corruption totalisent 1,2 milliard de dollars rien qu’aux États-Unis.
Dans un communiqué de presse, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a expliqué : « L’ampleur de ce stratagème de corruption criminelle est stupéfiante. Glencore a versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats pétroliers. Glencore a versé des pots-de-vin pour éviter les audits gouvernementaux. Glencore a soudoyé des juges pour faire disparaître les poursuites. Au fond, Glencore a versé des pots-de-vin pour gagner de l’argent – des centaines de millions de dollars. Et il l’a fait avec l’approbation, voire les encouragements, de ses cadres supérieurs.
Ivan Glasenberg , né en Afrique du Sud et diplômé de Wits, est devenu PDG de Glencore en 2002 et est resté à ce poste jusqu’en juin de l’année dernière. Pendant toutes ces années de corruption, il était à la tête de l’entreprise.
Dans un communiqué de presse, l’AEC a déclaré qu’à la suite du plaidoyer de culpabilité, « il est incontesté qu’en commettant les crimes susmentionnés, Glencore était membre de l’ITIE – une initiative qui se targue d’être une norme mondiale pour la bonne gouvernance du pétrole, ressources gazières et minérales.
L’année dernière, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), The Guardian , Africa Confidential et bien d’autres (dont Noseweek ) ont rendu compte des relations louches de Glencore avec le milliardaire israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo , basé sur une fuite de documents connus sous le nom de Paradise Papers.
Les « relations » entre le milliardaire israélien Dan Gertler et Glencore
La plupart des documents divulgués provenaient du cabinet d’avocats des Bermudes Appleby, spécialisé dans les structures d’évasion fiscale offshore pour les super-riches mondiaux. (Les habitants voudront peut-être noter qu’il a également une succursale à Maurice.)
Des documents trouvés parmi les Paradise Papers ont montré qu’à plusieurs reprises en 2008 et 2009, Gertler a été appelé à négocier avec les autorités du Congo Kinshasa au nom de Glencore pour le contrôle de la célèbre mine de cuivre du Katanga – et que Gertler a été explicitement mandaté par Glencore pour sécuriser l’exploitation minière. accord.
En 2009, Glencore a pris le contrôle effectif du Katanga, mais a également conservé la participation de Gertler dans l’entreprise en prêtant secrètement à sa société, Lora Enterprises, 45 millions de dollars d’actions en gage. Le prêt a été consenti à la condition expresse qu’il soit remboursable si un accord n’était pas trouvé avec les autorités de la RDC.
Finalement, Katanga a remporté un accord minier réduit de plus de 400 millions de dollars sur le prix de signature initial exigé par les autorités.
Daniel Balint-Kurti, responsable des enquêtes pour Global Witness , l’ONG anti-corruption qui a d’abord révélé les relations présumées de Gertler en RDC, a déclaré : « Les Paradise Papers ont révélé, pour la première fois, que Glencore récompensait Gertler pour avoir agi en tant qu’intermédiaire. avec le gouvernement congolais.
« Ces documents contenaient des révélations très importantes pour Glencore […] sur la proximité entre Glencore et Gertler. Leur relation d’affaires est allée bien plus loin que Glencore ne l’a jamais admis. Et cela a clairement d’énormes implications sur la réputation.
Bien qu’il ait pris sa retraite, Glasenberg reste le principal actionnaire unique de Glencore. L’homme de 65 ans, qui a la nationalité australienne qu’il a acquise dans les années 1980, est classé au 254e rang du Bloomberg Billionaire’s Index avec une richesse nette de 7,8 milliards de dollars. L’entreprise est classée 14e sur la liste Fortune Global 500 (c’est-à-dire les entreprises non américaines) et est la plus grande entreprise suisse.
En février 2017 , Africa Confidential a rapporté que Gertler et Glasenberg, qui avaient fait ensemble bien mieux que leurs rivaux corporatifs sous le règne de Joseph Kabila au Congo-Kinshasa, « repensaient leur stratégie ».
Gertler a accepté de vendre ses deux plus gros intérêts miniers, qui lui avaient donné une position dominante dans le cuivre congolais, à Glencore pour 960 millions de dollars. Glencore a ainsi consolidé sa propriété de deux projets importants alors que les prix du cuivre et du cobalt augmentaient ; et Gertler a encaissé à un moment d’incertitude politique croissante.
Tout aussi important, Glencore, cotée à Londres, réorganisait une relation qui avait attiré trop de chaleur, tandis que Gertler liquidait ses actifs alors que les agences anti-corruption de divers pays commençaient à s’intéresser de plus en plus à ses activités.
Ivan Glasenberg
Glasenberg, en tant que PDG de Glencore, avait travaillé en étroite collaboration avec Gertler au cours de la décennie précédente. Il a cependant insisté auprès de Bloomberg News sur le fait que sa société n’était pas invitée à rompre avec Gertler en raison d’une poursuite américaine antérieure – l’affaire dite Och-Ziff dans laquelle Gertler figurait.
Jusqu’à présent, aucune des transactions entourant leur achat conjoint de Mutanda ou de Katanga Mining en RDC n’a été citée dans une enquête.
Malgré la vente de Gertler, leur relation n’est pas terminée : les flux de redevances de Gertler provenant des deux mines n’ont pas été vendus à Glencore dans le cadre de l’accord. En conséquence, il a continué à recevoir des dizaines de millions de dollars en redevances des deux mines de Glencore des années après avoir vendu ses participations dans les projets.
Glasenberg est resté PDG de Glencore jusqu’en juin de l’année dernière, date à laquelle il a été remplacé par Gary Nagle.
Dans son rapport semestriel 2021, Glencore a enregistré un bénéfice de base de 8,65 milliards de dollars au cours de ce premier semestre.
Il a également enregistré que 216 millions de dollars avaient été mis de côté pour les frais de justice, ce qui, selon lui, comprenait une provision pour «un aspect spécifique et étroit» des enquêtes auxquelles il était confronté de la part des autorités de réglementation et d’application.
C’était la première fois que l’entreprise mettait ouvertement de l’argent de côté pour faire face aux enquêtes, qui comprenaient les enquêtes menées par le ministère américain de la Justice, le UK Serious Fraud Office et les autorités brésiliennes.
Le ministère américain de la justice, dans le cadre d’une enquête sur Glencore pour corruption présumée dans des pays comme le Congo, avait réussi à repousser les efforts juridiques pour l’empêcher d’obtenir des documents bancaires de la Suisse.
En Grande-Bretagne, les enquêtes du Serious Fraud Office sur les sociétés minières qui dépendaient de Gertler pour leur accès aux minerais congolais – Glencore et Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) du Kazakhstan – se poursuivent depuis 2013 sans fin en vue.
La politique du SFO est de ne pas commenter les enquêtes en cours.
Le cabinet d’avocats londonien Carter-Ruck a déclaré au nom de Gertler qu’il « nie catégoriquement toute implication dans toute corruption, paiement de pots-de-vin, blanchiment d’argent ou autres actes répréhensibles ».
ENRC et Glencore ont également fermement nié toute implication dans la corruption.
Fin 2020, deux auditeurs de banque basés à Kinshasa auraient été condamnés à mort par un tribunal congolais (par les avocats britanniques de Gertler, Carter-Ruck) pour avoir divulgué des milliers de documents bancaires montrant comment des entreprises liées à Gertler ont pu contourner les sanctions imposées. sur lui par les États-Unis en décembre 2017.
Les lanceurs d’alerte ont fui le Congo et ont trouvé refuge en Europe.
En janvier 2020, il est apparu que le président américain sortant Donald Trump avait secrètement suspendu les sanctions américaines contre Gertler – accusé par le département du Trésor américain de grande corruption au Congo – à la demande pressante de l’agence de renseignement israélienne, du Mossad et de l’ambassadeur d’Israël à Washington.
L’administration du président entrant Joe Biden a rapidement réimposé les sanctions.
Le cabinet d’avocats londonien Carter-Ruck est « la destination incontournable des politiciens de haut niveau, des hommes d’affaires de premier plan et des célébrités en matière d’abus de confiance et de diffamation« , et « agit pour les personnes très fortunées dans les domaines les plus sensibles ». cas de chantage, de harcèlement et de confidentialité », selon le site Web de l’entreprise.
La campagne de réforme de la diffamation cite de nombreux cas où l’application des lois sur la diffamation par des cabinets d’avocats comme Carter-Ruck bâillonne effectivement la liberté d’expression.
Depuis des décennies, l’entreprise est surnommée « Carter-Fuck » par le magazine satirique Private Eye . Lorsque le fondateur Peter Carter-Ruck a demandé au magazine d’arrêter de mal imprimer la première lettre de «Ruck» comme un «F», Private Eye a répondu en imprimant désormais la première lettre de «Carter» avec un «F» également. – Wikipédia.
En 1984, né en Afrique du Sud et diplômé de Wits, Glasenberg a rejoint Marc Rich & Co. AG., la société multinationale de négoce et d’extraction de matières premières cotée à Londres fondée par le futur milliardaire suisse notoire Marc Rich.
Glasenberg a commencé à travailler dans le département charbon de l’entreprise en Afrique du Sud et en Australie.
Des années plus tard, BusinessWeek l’ a qualifié de personnage clé du commerce secret des matières premières de la société de Marc Rich, après que Rich and Co. ait acquis une notoriété internationale lorsqu’ils ont été accusés d’évasion fiscale et de transactions avec l’Iran, notamment en violation des sanctions pour fournir du pétrole à l’apartheid SA. . (Rich a ensuite été gracié par le président américain Bill Clinton.)
Dix ans seulement après avoir rejoint l’entreprise, en 1994, il faisait partie d’un rachat par la direction de Rich qui a vu Marc Rich & Co. renommé Glencore (une abréviation de Global Energy Commodity Resources).
Huit ans plus tard, en 2002, il est devenu PDG et, en avril 2012, il a été rapporté que Glasenberg détenait plus de 15% des actions de Glencore, faisant de lui le 20e milliardaire minier le plus riche du monde. Forbes estimait alors sa valeur nette à 7,3 milliards de dollars.
(Mais le SRAS est passé à côté : il a acquis la nationalité suisse en 2011.)
Entre-temps, un ami de jeunesse, Mick Davis, était devenu le PDG du géant minier concurrent Xstrata. En 2013, Glasenberg a remplacé Davis dans une prise de contrôle hostile pour devenir PDG de l’entité fusionnée créée lorsque Glencore et Xstrata ont finalisé l’une des plus grandes fusions de sociétés minières de l’histoire.
La société est classée dixième dans la liste Fortune Global 500 des plus grandes entreprises du monde.
Par Martin Welz , s’appuyant sur des rapports antérieurs du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Africa Confidential , the Guardian , Noseweek et Wikipedia
